Reportagem do Estadão revela que o Banco Master e a JBS repassaram R$ 18 milhões à Consult Inteligência Tributária, empresa que posteriormente transferiu R$ 281 mil ao filho do ministro Kassio Nunes Marques. Segundo o COAF, a consultoria declarou faturamento de apenas R$ 25,5 mil, mas movimentou valores milionários, classificados como “incompatíveis com a capacidade financeira”.
O caso levanta dúvidas sobre a natureza dos serviços prestados. O beneficiário, com experiência recente na advocacia à época, teria atuado em demandas administrativas. A estrutura da operação, porém, sugere possível uso de empresa intermediária para circulação de recursos prática frequentemente associada a mecanismos de ocultação.
Outro ponto que chama atenção envolve o banqueiro Daniel Vorcaro, que mantinha contato salvo com o ministro. Apesar disso, o magistrado afirmou não se recordar de trocas de mensagens. O episódio amplia o debate sobre proximidade entre agentes públicos e interesses privados, especialmente quando valores e conexões ultrapassam o razoável e exigem esclarecimentos mais profundos.
