A Polícia Federal do Brasil revelou, no âmbito da Operação Fallax, indícios de conexão entre o Grupo Fictor e o Comando Vermelho. Segundo a investigação, a mesma estrutura usada para fraudes bancárias também servia à lavagem de dinheiro do crime organizado.
O modelo envolvia empresas fictícias, movimentações simuladas e cooptação de funcionários do sistema financeiro para inserir dados falsos. Os recursos, oriundos tanto de fraudes empresariais quanto de atividades ilícitas, eram convertidos em bens de alto valor e criptoativos, dificultando o rastreamento. Instituições como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Santander Brasil e Banco Safra foram afetadas.
A operação já resultou em prisões, bloqueio de bens e cumprimento de dezenas de mandados. A apuração indica um sistema estruturado que integrava interesses distintos do empresariado fraudulento ao crime organizado com impacto direto no sistema financeiro nacional.
