A Victory Trading, empresa sancionada pelo Tesouro dos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC, teria recebido R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações, apontada pela CPMI do INSS como um dos principais CNPJs da chamada rede Arpar. Segundo o relatório final da comissão, a estrutura investigada teria movimentado mais de R$ 39 bilhões em operações financeiras consideradas suspeitas.
As investigações também relacionam Victor Henrique de Oliveira Shimada, citado pelas autoridades norte-americanas como suposto elo entre integrantes do PCC e o tráfico internacional, a um esquema de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
Empresas mencionadas nas apurações aparecem ainda em outras investigações, como o caso VaideBet/Corinthians e nos relatos do delator Vinicius Gritzbach, morto em 2024. Shimada nega as acusações e afirma, por meio da defesa, que ainda não teve acesso aos documentos do processo.
