A Polícia Federal do Brasil deflagrou a Operação Fallax para investigar um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal que pode ultrapassar R$ 500 milhões. Foram cumpridos 21 mandados de prisão, 43 de busca e apreensão e determinado o bloqueio de R$ 47 milhões em bens. Até o momento, dez pessoas já foram presas.
Entre os alvos está Rafael Góis, CEO do Grupo Fictor, além de um ex-sócio da empresa. A Justiça autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal de dezenas de pessoas físicas e jurídicas. As ações ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
Segundo as investigações, o esquema envolvia cooptação de funcionários do sistema financeiro e uso de empresas para movimentar e ocultar recursos ilícitos. Os investigados podem responder por crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, com penas que podem ultrapassar 50 anos.
