A Polícia Federal está reexaminando perícias de investigações anteriores e identificou que o modelo operacional atribuído a Daniel Vorcaro no caso envolvendo o Banco Master já aparecia, segundo apuração, desde 2017. De acordo com a coluna de Manoela Alcântara, no Metrópoles, a Sefer Investimentos — antiga Foco DTVM — surge vinculada a fluxos de recursos destinados a empresas controladas por familiares do banqueiro.
Entre os valores mapeados estão R$ 64 milhões para a Milo Investimentos e mais de R$ 15 milhões para a Mercatto Incorporações em período inferior a oito meses. Também foram registradas transferências diretas de R$ 2 milhões para conta pessoal do empresário. As empresas funcionariam no mesmo endereço, em Nova Lima (MG), e teriam administração ligada a familiares.
As movimentações foram classificadas nas perícias como atípicas e incompatíveis com a dinâmica usual de investimentos. O material integra análises em andamento e reforça a linha investigativa sobre a estrutura financeira utilizada nas operações sob apuração.
