Reportagem do jornal O Globo informa que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou transferências de R$ 3,6 milhões para a A&M Consultoria Ltda, empresa criada em 2022 por ACM Neto e sua esposa. Segundo o relatório, os valores foram repassados pelo Banco Master e pela gestora Reag Investimentos entre junho de 2023 e maio de 2024. A empresa foi aberta com capital social de R$ 2 mil.
De acordo com a investigação financeira, houve 11 repasses da Reag e nove do Banco Master nesse período. No mesmo intervalo, ACM Neto teria retirado cerca de R$ 4,2 milhões da empresa em 14 transferências. O COAF apontou que os valores movimentados aparecem acima da capacidade financeira inicialmente declarada pela companhia.
Procurado, ACM Neto afirmou que os serviços prestados foram de consultoria regular, com contratos formais e impostos pagos. As transações passaram a ser analisadas no contexto de investigações mais amplas envolvendo o Banco Master e suas relações com diferentes atores do cenário político e institucional.
