O ministro André Mendonça determinou a suspensão das atividades da BN Financeira, empresa vinculada a familiares do senador Jaques Wagner e mencionada na 9ª fase da Operação Compliance Zero. Segundo informações da investigação, a companhia foi criada em 2021, em Salvador, possui capital social de R$ 45 mil e não possui autorização do Banco Central para atuar como instituição financeira.
De acordo com os documentos analisados pela Polícia Federal, a empresa teria recebido valores milionários de outra pessoa jurídica. Os investigadores sustentam a hipótese de que a BN Financeira possa ter sido utilizada para dar aparência de legalidade a determinadas operações financeiras. As suspeitas integram a investigação em curso e ainda não foram submetidas a julgamento definitivo.
A decisão do STF alcança também outras empresas citadas no mesmo contexto investigativo. Até o momento, não há condenações relacionadas aos fatos apurados, e os envolvidos mantêm a presunção de inocência. A defesa dos citados poderá apresentar esclarecimentos e contestar as conclusões da investigação ao longo do processo.
