A Polícia Federal indiciou Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), e outros 13 investigados por suspeitas de fraude em operações financeiras bilionárias realizadas entre dezembro de 2024 e abril de 2025.
Segundo o Metrópoles, o relatório policial, com 703 páginas, aponta que as operações envolveram R$ 12,2 bilhões em créditos considerados fictícios. Vorcaro foi indiciado por suspeita de liderar uma organização criminosa, além de gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro.
De acordo com a investigação, os créditos negociados teriam origem em uma empresa sem estrutura financeira compatível com os valores envolvidos. A PF também aponta que operações teriam sido aprovadas pelo BRB antes da conclusão dos pareceres de controle, apesar de alertas de risco.
O indiciamento representa a conclusão da Polícia Federal sobre a existência de indícios de crimes. Caberá ao Ministério Público analisar o relatório e decidir se apresenta denúncia à Justiça. Os investigados podem contestar as conclusões, e o indiciamento não representa condenação.
Fonte: Metrópoles
