A Polícia Federal investiga um grupo ligado a Victor Shimada por suposto uso do Zelle para movimentar recursos e lavar dinheiro. Segundo a apuração, transferências pela plataforma e por contas no Wells Fargo teriam sido usadas em operações financeiras investigadas.
Em um dos casos, um depósito de US$ 10 mil, realizado em 2022, teria sido destinado ao pagamento de drogas.
Shimada nega envolvimento com o PCC e com lavagem de dinheiro. Até o momento, todos os citados são investigados e não há condenações no caso.
