Instituições financeiras brasileiras passaram a buscar informações e experiências adotadas no México após a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela Bloomberg, bancos e consultorias especializadas iniciaram contatos com profissionais mexicanos para compreender os possíveis impactos da medida sobre os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e de monitoramento de clientes.
O interesse decorre da experiência mexicana no enfrentamento das exigências impostas ao sistema financeiro após a inclusão de cartéis em listas de organizações terroristas. Nesses casos, instituições financeiras costumam reforçar procedimentos de conformidade, análise de risco e identificação de operações suspeitas, buscando evitar exposição a sanções internacionais e restrições relacionadas ao sistema financeiro global.
Até o momento, não há registro de penalidades aplicadas a bancos brasileiros em decorrência da nova classificação. O movimento relatado pela Bloomberg é considerado preventivo e demonstra a preocupação do setor em se adaptar a possíveis exigências regulatórias e de mercado. O episódio evidencia como o combate ao crime organizado ultrapassa a esfera policial e passa a envolver também mecanismos financeiros destinados a rastrear e interromper fluxos de recursos associados a atividades ilícitas.
